継続的顧客管理（マネーローンダリング・FATF対応）サービス顧客管理における通知から事務局対応までの
金融機関さまの業務負荷を軽減
継続的顧客管理（マネーローンダリング・FATF対応）サービス顧客管理における通知から事務局対応までの
金融機関さまの業務負荷を軽減
こんな課題をお持ちの金融機関さまの継続的顧客管理担当の方へ
紙で行っている顧客管理の業務負担を軽量化したい
個人と法人、顧客属性に応じて質問内容を柔軟に変更したい
封書の郵券代を抑えるWEB化を推進したい
お客さまに合わせ、紙とデジタルでのアプローチを検討したい
顧客管理業務をソリューション単位から一気通貫までご支援
お客さまへの通知から問診アンケートの実施、運用事務局によるエントリーからコール対応まで
金融機関さまの課題感に合わせた業務設計をご支援いたします。
さらに構築コストと業務負荷を抑えた形で顧客管理ができるよう
汎用性を求めパッケージ化したソリューション単位でご提案可能です。
①通知チャネル
はがきや封書に加え、お客さまごとの情報チャネルに合わせた通知方法をご用意。
弊社独自の「EngagePlus®︎」では、携帯電話番号を利用したSMSや「＋メッセージ」など、
さまざまなアプローチが可能です。
「＋メッセージ」は、携帯3キャリアが提供しているメッセージアプリケーションです。
② WEB問診サービス
顧客情報をデジタルに取得する方法として、
WEB問診と本人確認機能を実装した問診サービスを汎用的なSaaSでご提供。
問診内容はExcelの設定シートで変更・設定いただけますので、
柔軟、スピーディーに対応いたします。
法人と個人両方に対応しており、実質的支配者の確認書類などのファイルのアップロードも可能です。
| 質問項目例 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ・氏名 ・生年月日 ・住所 |
・メールアドレス ・電話番号 ・職種 |
・勤め先情報 ・資産情報 ・お取り引き目的、金額、頻度 |
・高額取引の予定 ・外国PEPs関連情報 ・海外送金の予定 |
・在留資格 ・実質的支配者情報 |
※Excelは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
③運用事務局
エントリー業務からお客さまへのコール、不備・不着対応まで、
実績とノウハウある運用事務局のBPOサービスをご用意。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
EngagePlus／エンゲージプラス®︎
デザインソリューション
BPOソリューション
CXリサーチサービス